Yantai Shuangta Food Co., Ltd. 2023 Informe anual Resumen
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Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Número de anuncio: 2024-020
1. Recordatorio importante
El resumen de este informe anual proviene del texto completo del informe anual.
Todos los directores han asistido a la reunión de la junta de este informe.
Consejos de opiniones de auditoría no estándar
□ Aplicable √ no aplicable
Período de informes para informar sobre el Plan de distribución de ganancias de la Junta Directiva o el Fondo de Previsión Vuelva a aumentar el Plan de acciones
√ Aplicable □ No aplicable
Si aumentar el capital social con el fondo de previsión
□ SÍ √ No
El plan de distribución de ganancias de la Compañía y aprobado por la Junta Directiva se basan en 1233696500 como base, el bono en efectivo se emitirá a todos los accionistas de 0.3 yuanes (incluidos impuestos) por 10 acciones, 0 acciones rojas (incluidos impuestos) y y y y Las acciones no se transferirán al capital social.
El plan de distribución de ganancias de acciones preferidas aprobado por la Junta Directiva decidió
□ Aplicable □ No aplicable
2. La situación básica de la empresa
1. Perfil de la empresa
■
2. La principal introducción de negocios o productos durante el período de informe
(1) La principal situación comercial de la compañía
En la actualidad, el negocio principal de la compañía incluye principalmente proteínas de guisantes, fanáticos y fibra dietética.En los últimos años, la compañía se ha adherido a las ideas de desarrollo del negocio principal, centrándose en el desarrollo del negocio principal, optimizando la estructura del producto, comprometida a desarrollar la cadena circular de la industria, aumentar la inversión de I + D y aumentar el valor agregado del producto agregado. , proteína de guisantes, fanáticos, fibra dietética, etc. Los principales productos comerciales se están desarrollando con un buen impulso.
1. Negocio de proteínas de guisantes
Con la expansión de la capacidad de producción de proteínas de guisantes y la proporción de ventas de proteínas de alto gas, la proteína de guisantes se ha convertido en el producto comercial más grande de la compañía.En 2012, la compañía comenzó a ingresar al mercado de proteínas de guisantes. .La tecnología de extracción de proteínas de guisantes de la compañía ha estado en el nivel principal de la industria.La compañía ha realizado la cooperación de la investigación de la industria con muchas universidades como la Universidad Jiangnan y la Universidad Agrícola de China; Académicos del desarrollo Ciencias Políticas y Sun Baoguo.La compañía ha participado en la formulación de «GB20371-2016 Procesamiento de alimentos nacionales de procesamiento de alimentos de seguridad alimentaria», «Péptido botánico estándar nacional de seguridad alimentaria» y estándares grupales de «productos cárnicos botánicos» y otros estándares.
En comparación con otras proteínas vegetales, como la proteína de soja, la proteína de guisante tiene las ventajas de la fuente no roto, no alérgica, el colesterol cero y la baja grasa, y el mercado de aplicaciones aguas abajo es amplio.La proteína de guisantes se usa principalmente en bebidas sólidas, carne de planta, barras de energía, granos de desayuno, alimentos horneados, alimentos para mascotas y otros campos de la compañía en el campo de las bebidas sólidas en 2021 representa el 50%de la proteína de guisantes de alimentos. 20%de la proteína de guisante de grada alimentaria.Según el «Libro blanco de la industria de la carne vegetal de 2021», la demanda de carne de China de carne basada en plantas aumentará en un 200%en los próximos 5 años. 13 mil millones.En la actualidad, la compañía ha establecido una buena relación cooperativa con BeyondMeat, Cargill, Du Pont (DuPont), Mars (MA), Nestlé (Nestlé) y Japón.
2. negocio de fanáticos
La compañía es la mayor empresa de producción de fans en la industria. Se ha lanzado oficialmente.Los fanáticos de la marca «Torre Twin» producida por la compañía han ganado el premio de calidad de la República Popular de China, el premio de oro de la China Food Expo, el premio de oro de la China Agricultural Food Expo, la «marca famosa» de la China Agricultural Food Expo, el «producto de marca famosa» de la China International Agricultural Expo, en la industria, en la industria dentro de la conocida marca registrada en China y China, se identificó como el «nombre antiguo de Shandong» en 2019. es una empresa campeona en la provincia de Shandong y empresas de marca de alto nivel en la provincia de Shandong.La marca «Auténtica de doble torre» de la compañía ha sido designada como fanáticos por la Cumbre SCO;
En la actualidad, la compañía tiene un diseño de marca nacional en el diseño de los canales de la marca de los fanáticos, así como las marcas regionales construidas en combinación con diferentes hábitos dietéticos en varios lugares.
Después de más de 20 años de acumulación y precipitación, Shuangta Food ha construido una red de marketing omni -canal integral. , Canales OEM, E -Commerce & WeChat y nuevos canales de medios.
3. Fibra de guisantes
La fibra es un producto de PEA PRODUCTO.La fibra de guisantes se usa principalmente como materias primas de alimentos y suministros de mascotas de gato.La fibra dietética se ha incluido como los «séptimo nutrientes más grandes» después de la comunidad académica después de azúcar, proteínas, grasas, agua, minerales y vitaminas.En la actualidad, la fibra producida por la compañía se concentra principalmente en aplicaciones como productos para hornear, productos cárnicos, productos de bebidas, productos de granos gruesos, mermeladas, arena para gatos y otras aplicaciones.
3. Datos contables principales e indicadores financieros
(1) Datos contables principales e indicadores financieros en los últimos tres años
Si la empresa necesita recuperar o reescribir los datos contables del año anterior
√ Sí □ No
Ajuste o reescritura de jubilación
Cambios en las políticas contables
Yuan
■
Los motivos de los cambios en la política contable y la corrección de errores contables
Contenido y razones de los cambios en la política contable
La «interpretación de las Normas de Contabilidad de la Enterprise No. 16» emitida por el Ministerio de Finanzas en 2022 será implementada por el Ministerio de Finanzas a partir del 1 de enero de 2023 «El impuesto diferido de la renta relacionada con los activos y pasivos generados por una única transacción no es aplicable a la confirmación inicial de contabilidad para la exención de confirmación inicial «.
El Ministerio de Finanzas implementará la «Interpretación de la Compañía de las Directrices de contabilidad empresarial emitidas por el Ministerio de Finanzas en 2023» Directrices de contabilidad empresarial «el 25 de octubre de 2023.
Cambio de política contable Descripción:
(1) Explicación de los estándares de contabilidad corporativa para explicar el impacto del número 16 en la Compañía No. 16
El 13 de diciembre de 2022, el Ministerio de Finanzas emitió la «Interpretación de los Estándares de Contabilidad Enterprise No. 16» (Caixin [2022] No. 31, en adelante «Explicación 16») «El tratamiento contable de la exención de confirmación inicial es No aplicable al impuesto sobre la renta tardía «1 de enero de 2023, lo que permite a las empresas implementar la implementación anual del año.La compañía implementó el tratamiento contable relacionado de este año.
El primer período del primer período de los primeros estados financieros (es decir, el 1 de enero de 2022) de los primeros estados financieros del 16 (es decir, 1 de enero de 2022) confirmó los pasivos y los activos de los derechos de uso, así como Los pasivos predecibles que se han confirmado. 18 «, la Compañía acumulará el número de estados financieros para ajustar el número de estados financieros para ajustar el número de estados financieros. El período más temprano para informar el período más temprano (es decir, el 1 de enero de 2022) ingresos reservados y otros financieros relacionados declaraciones.
Según las disposiciones relevantes de la explicación, la Compañía no tiene impacto en los proyectos relevantes el 1 de enero de 2022 de 2022.
El primer período del período más temprano (es decir, 1 de enero de 2022) desde el período más temprano de los estados financieros explicados a la fecha de explicación (1 de enero de 2023) se confirmó en la fecha de solicitud (1 de enero de 2023). y utilizar activos de derechos, así como obligaciones confirmadas de desechación relacionadas con los pasivos estimados y los activos relacionados correspondientes, la Compañía lo maneja de acuerdo con las disposiciones de la explicación No. 16.
Según las disposiciones de la explicación, la compañía ha ajustado los proyectos relacionados con los activos de la siguiente manera:
Proyecto de tabla de responsabilidad de activos el 31 de diciembre de 2022
Después de la influencia acumulativa de la cantidad antes del cambio, el cambio
Defendiendo los activos del impuesto sobre la renta 85,803,728.99 5,797.70 85,809,526.69
Defendiendo los pasivos del impuesto sobre la renta 43,643,297.49 8,068.47 43,651,365.96
Desempaquetado de ganancias 969,465,437.33-2,270.77 969,463,166.56
Según las disposiciones de la explicación, los proyectos relacionados de la Compañía relacionados con el formulario de ganancias y pérdidas se ajustan de la siguiente manera:
El proyecto de la hoja de pérdidas y ganancias 2022 años
Después de la influencia acumulativa de la cantidad antes del cambio, el cambio
Gastos del impuesto sobre la renta -46,906,662.73 2,270.77-46,904,391.96
(2) Explicación de los estándares de contabilidad corporativa para explicar el impacto del No. 17 en la Compañía No. 17
El 25 de octubre de 2023, el Ministerio de Finanzas emitió la «Interpretación de las Normas de Contabilidad Enterprise No. 17» (Caixin [2023] No. 21, en adelante, referido como «Explicación 17»).
La implementación de «Tratamiento contable en transacciones de alquiler después de las ventas» no tiene un impacto significativo en los estados financieros dentro de este período.
(2) Datos contables principales en el trimestre
Unidad: Yuan
■
Si los indicadores financieros anteriores o su número total son con los informes trimestrales revelados de la compañía y los indicadores financieros relacionados con el informe semi -anual tienen diferencias significativas
□ SÍ √ No
4. Acciones y accionistas
(1) El número de accionistas preferidos y el número de accionistas de los accionistas y derechos de voto y los 10 principales accionistas que poseen acciones
Unidad: stock
■
Los diez principales accionistas participaron en el negocio de transferencia y prestaron acciones
√ Aplicable □ No aplicable
Unidad: stock
■
Los diez principales accionistas cambiaron desde el período anterior
√ Aplicable □ No aplicable
Unidad: stock
■
(2) El número total de accionistas de la Compañía y las 10 principales acciones de accionistas preferidas.
□ Aplicable √ no aplicable
El período de informe de la Compañía no tiene accionistas preferidos.
(3) Divulgación de los derechos de propiedad y el control entre la Compañía y el controlador real en forma de diagrama cuadrado
■
5. El informe anual aprueba la situación de los bonos para la duración del sol
□ Aplicable √ no aplicable
Tercero, asuntos importantes
Durante el período de informe, el solicitante de EE. UU. Solicitó al Departamento de Comercio de los Estados Unidos y a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, solicitando la proteína de guisante de la proteína de guisante («HPC») (en adelante, denominado «producto de investigación») de la investigación de subsidios de China, El número de caso es A-570-154 y C-570-155.
La investigación involucrada es una proteína de guisante de alto contenido de proteína («HPC»), una proteína con más del 65%del contenido de PEA (incluidos, entre otros, guisantes amarillos y guisantes verdes).La gama de productos incluye todas las formas físicas de proteína de guisante HPC, que cubre todos los líquidos (como soluciones) y sólidos (como el polvo).Los productos encuestados incluyen la proteína de guisante HPC mencionada anteriormente y la proteína de guisante no investigada u otros productos, combinados, combinados o mixtos productos incluyen, pero no se limitan a las proteínas en polvo, las bebidas secas y las bebidas mejoradas por las proteínas.Para cualquier producto híbrido, combinado o mixto, solo los ingredientes de proteína de guisante HPC son el alcance de la investigación, independientemente de si el híbrido, la combinación o la mezcla se encuentra en un tercer país.Si el 5%de la mezcla, combinación o mezcla calcula el contenido total de la proteína de guisante HPC en la mezcla, combinación o mezcla (sin importar la fuente). investigación.
El período de encuesta para las encuestas anti -sumergencias es el 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023;
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
19 de abril de 2024
Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Shuangta Número de alimentos: 2024-007
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Anuncio de la quinta reunión de la junta directiva
Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
1. La situación de la reunión de la junta se celebró
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (en adelante, denominado «Doble Tower Food» o «Company»), la quinta reunión de la 6ta Junta Directiva emitió un aviso de reunión el 8 de abril de 2024 y el 19 de abril de 2024, el El día se llevó a cabo en el lugar.La reunión debe participar en ocho directores y 8 directores.
Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de esta reunión cumplen con las disposiciones relevantes de leyes, reglamentos, documentos reglamentarios como la ley de la compañía y las disposiciones relevantes de los «Artículos de Asociación».
2. Consejo de la Junta Directiva
1. El «Informe 2023» y su resumen fueron revisados, y acordaron presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
El texto completo del «Informe anual 2023» se publica en el enorme Chaos News Online el 20 de abril de 2024. El resumen del «Informe 2023» se publicó en «China Securities News», «Securities Times», «Shanghai Securities Newspaper» On «On» On «On» on «on» on «on» on «on» on «on» on «On 20 de abril de 2024 «,» Securities Daily «y la Red de Información Giant Chao.
2. El «Gerente General del Gerente General de 2023 de 2023» fue revisado y acordó presentar la Reunión de Accionistas Anuales de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
3. El «Informe de trabajo de la Junta Directiva de 2023» fue revisado y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
Los directores independientes de la Compañía presentaron el «Informe de los Directores Independientes 2023 del 2023» a la Junta y planearon hacer un informe sobre la reunión anual de accionistas de la Compañía.El texto completo del informe de descripción de los directores independientes se publicó el 20 de abril de 2024 sobre la información gigante de Chao en línea.
4. Se revisó el «Informe de consulta financiera 2023» y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
El «Informe Financial Connect 2023» puede consultar los capítulos financieros relevantes del «Informe anual 2023» revelado por la Compañía revelada en el Caos Giant (www.cninfo.com.cn).
5. El «Informe de autoevaluación de control interno de la Compañía en 2023» fue revisado y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su consideración.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
Para más detalles, consulte el «Informe de autoevaluación de control interno de la Compañía» publicado el 20 de abril de 2024 el 20 de abril de 2024.
6. Se revisó la «propuesta sobre la contratación de la institución de auditoría 2024» y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
Para obtener más detalles, consulte el China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Giant Chao Information Network, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «Anuncio sobre el empleo de las instituciones de auditoría 2024» Essence «Essence»
7. Se consideró el «Plan de distribución de moralidad 2023» y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
Para más detalles, consulte el China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Giant Chao Information Network, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «Anuncio sobre el Plan de distribución de ganancias 2023» Essence «Essence
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas de 2023 para su revisión.
8. Revise y apruebe las «Opiniones de evaluación especial sobre directores independientes 2023»
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
La junta directiva revisó y evaluó la independencia de los directores independientes en 2023, y creían que los directores independientes cumplían con los requisitos de las leyes y regulaciones sobre la independencia de los directores independientes.
9. Se revisó la «propuesta sobre la aplicación de la financiación crediticia de la Compañía para la Financiamiento Crédito del Banco» y acordó presentar la Reunión Anual de Accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
同意 公司 就 生产 经营 及 项目 建设 向 银行 申请 办理 合计 合计 不 超过 人民币 100 亿 元 的 综合 授信 业务 ， 但 不 限于 人民币 资金 贷款 、 项目 贷款 、 、 承兑 承兑 汇票 、 贸易 融资 、 信用证 、 法人 透支 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 透支 透支 、 透支 、 、 、 、 、 、 、 、 、 透支 、 透支 、 、 透支 透支 透支 透支 透支 、 、 、 、 、 、 透支 透支 、 、 eléctrico Financiamiento de la cadena de suministro, facturas a mediana y largo plazo, arrendamiento de oro y otras empresas; así como las garantías de hipotecas de la empresa y la casa para manejar los negocios, depósitos de seguridad y garantías de compromiso de depósito.
10. Se revisó la «Propuesta sobre proporcionar garantía para los subsidios» y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
Para más detalles, consulte el anuncio «www.cninfo.com.cn) y China Securities Journal, Shanghai Securities Daily y Securities Times» sobre la garantía de las subsidiarias.
11. La «propuesta sobre el plan salarial de directores, supervisores y alta gerencia» fue revisada y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su consideración.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
Para más detalles, consulte la Red de Información Chao de China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities, Securities Daily y Giant Chao, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «Plan».
12. Revise y apruebe la «Enmienda a los» Artículos de Asociación de la Compañía «, vuelva a sumar los nuevos» Artículos de Asociación de la Compañía «», y presente a la Asociación de Accionistas para autorizar al Gerente a solicitar cambios en asuntos relacionados, y Acepte enviar la reunión anual de accionistas de la Compañía para la Revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
Para más detalles, consulte el «Anuncio sobre la modificación de los artículos de asociación de la Compañía» y los nuevos «Artículos de Asociación de la Compañía» publicado el 20 de abril de 2024.
13. El «Sistema de trabajo de Directores Independientes» fue revisado y aprobado, que también debe presentarse a la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
14. Se revisó y aprobó el «Sistema de reunión especial para directores independientes», que aún debe presentarse a la Reunión Anual de Accionistas de los Accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
15. Se revisaron y aprobaron las «Reglas de las Asociaciones de Directores», que aún deben presentarse a la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
16. Se revisaron y aprobaron las «Reglas de la Asamblea General de los Accionistas», lo que aún debe presentarse a la Reunión Anual de Accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
17. Se revisaron y aprobaron las «Reglas de implementación del Comité de Trabajo de la Junta Directiva», que también necesitaba presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
18. Se revisaron y aprobaron las «Reglas de implementación para el trabajo del Comité de Nominación de la Junta Directiva».
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
19. Se considera las «Reglas de implementación del Comité de Trabajo de la Junta Directiva y el Comité de Evaluación de la Junta Directiva», lo que también se requiere que presente la Reunión Anual de Accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
20. Se revisó y aprobó el «anuncio sobre la cancelación de subsidios», lo que también necesitaba presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
Para obtener más detalles, consulte la Red de Información China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Giant Chao, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «Anuncio sobre subsidios de cancelación».
21. La «propuesta sobre la transferencia de la equidad de las subsidiarias de tenencia y el abandono de la prioridad a la transferencia» fue revisada y aprobada.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
Para más detalles, consulte el China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Giant Chao Information Network, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «con respecto a la transferencia de la transferencia de capital y el abandono de las subsidiarias. Propuesta. para la transferencia de derechos.
22. La «propuesta de directores no independientes de la 6ta Junta Directiva de la compañía electoral» fue revisada y aprobada.
La reunión anual de accionistas de 2023 debe presentarse para su revisión.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
Dado que el Sr. Cong Zhenting, la antigua sexta junta directiva de la compañía, renunció a los directores de la compañía por razones personales
Para garantizar el funcionamiento normal de la Junta Directiva, de acuerdo con la «Ley de Compañías de la República Popular de China», «Reglas de listado de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen», «Directrices de supervisión autodisciplinarias de la Bolsa de Valores de Shenzhen para el auto Supervisión regulatoria de la Bolsa de Valores Shenzhen «y» Operación estándar de la Junta principal que cotiza en la Compañía «y» Según las disposiciones relevantes de los Artículos de Asociación, Jiang Jiaxiu fue seleccionado como candidatos para directores no independientes de la Sexta Junta de Directores de la Compañía . Desde la fecha de revisión y aprobación de la Junta General de los Accionistas, finalizará el plazo de la Sexta Junta de la Compañía.
Para más detalles, consulte la Red de Información Chao de China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities, Securities Daily y Giant Chao, que se publicaron el 20 de abril de 2024, propuesta de directores independientes.
23. Se consideró la «propuesta sobre la mejora de los activos».
Revisión de la Conferencia Este.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 votos se abstienen
Para obtener más detalles, consulte la Red de Información China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Giant Chao, que se publicaron el 20 de abril de 2024 «.
24. Se consideró el «Aviso sobre la celebración de la Conferencia Anual de Accionistas 2023 de la Compañía», y acordó convocar una reunión de accionistas de 2023 para revisar varios proyectos de ley presentados por la Junta Directiva y la Junta de Supervisores.
Resultados de votación: 8 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 votos se abstienen.
Para más detalles, consulte la Red de Información Chao de China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities, Securities Daily y Giant Chao, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «Aviso sobre la celebración de la Asamblea General de Accionistas Anuales 2023».
3. Archivo de preparación
La quinta reunión de la sexta junta directiva de la compañía.
Anuncio especial.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de abril de 2002
Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Shuangta Número de alimentos: 2024-018
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Aviso sobre la celebración de la reunión anual de accionistas anuales de 2023
Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (en adelante, denominada «Compañía» o «Compañía») celebró la quinta reunión de la Sexta Junta Directiva el 19 de abril de 2024. De la siguiente manera:
1. La situación básica de la reunión
1. El número de esta reunión de los accionistas: 2023 reunión anual de accionistas
2. Convocador de conversación: Junta Directiva.
3. Legal y cumplimiento de la reunión: como coordinador de la reunión de los accionistas, la junta directiva confirmó que la reunión de la reunión de los accionistas se mantuvo de acuerdo con las leyes relevantes, regulaciones administrativas, regulaciones departamentales, documentos estandarizados y Artículos corporativos de asociación.
4. Fecha y hora de la reunión de la reunión:
(1) Tiempo de reunión del sitio: 14 de mayo de 2024 (martes) 14:00
(2) Tiempo de votación de la red: el tiempo específico para la votación de la red a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen es: 9:15 1: 9: 25, 9:30 1:30 y 13:00 1: 15: 15: 15: 15 : 15: 15: 15: 15: 00;
5. Método de la reunión: esta reunión de accionistas adopta la combinación de votación en el sitio y votación en línea.La compañía proporcionará a los accionistas de la compañía una forma de red de plataformas de votación a través del sistema de comercio de la Bolsa de Valores de Shenzhen y la votación de Internet (http://wltp.cninfo.com.cn). el tiempo de votación en línea.Los accionistas de la Compañía deben elegir uno de los votos en el sitio, el Sistema de Comercio de la Bolsa de Shenzhen Votación y la votación del sistema de votación de Internet.
6. Fecha de registro de capital de reunión: 8 de mayo de 2024.
7. Asistencia:
(1) Acciones de la Compañía tenedora de los Accionistas en la fecha de registro de capital.La fecha de registro de capital de esta reunión de accionistas es el 8 de mayo de 2024 (miércoles). La sucursal de Shenzhen tiene derecho a asistir a la reunión de accionistas.
(2) directores, supervisores y gerentes senior de la empresa.
(3) Abogados contratados por la compañía.
8. Lugar de reunión en el lugar: Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Sala de conferencias
Dirección: al oeste de la aldea de Zhaili, la ciudad de Jinling, la ciudad de Zhaoyuan, la provincia de Shandong
2. La revisión de la conferencia es importante
■
La propuesta anterior ha sido revisada y aprobada por la quinta sesión de la 6ta Junta Directiva y la quinta reunión del 6º Comité de Supervisión. «El 20 de abril de 2024», Securities Times, Securities Daily y anuncios relevantes sobre el anuncio en www.cninfo.com.cn.
Cuando la reunión de los accionistas revisa la propuesta 8-23, es necesario realizar votos separados para los inversores de las PYME.Según las regulaciones relevantes, los inversores pequeños y medianos se refieren a los accionistas que poseen menos del 5%(excluyendo el 5%) acciones de la Compañía sola o un director, supervisor o gerentes senior no competitivos.
Los directores independientes leerán el «Informe de los Directores Independientes de 2023» en la reunión de los accionistas.
3. El registro de la conferencia es importante
1. Método de registro: registro de en el sitio, correo o fax;
2. Hora de registro: 9:00 el 10 de mayo de 2024, 9:00, 11:30, 14:00, 16:00
3. Ubicación de registro: Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Securities Office.
4. Procedimientos de registro:
(1) la persona natural debe poseer la tarjeta de identificación original, la tarjeta de la tarjeta de la cuenta de los accionistas o el comprobante de retención de acciones;
(2) Los accionistas legales deben tener una copia de la licencia comercial, el certificado de representante legal o la autorización del representante legal, la tarjeta de la cuenta de los accionistas o el certificado de participación, y la tarjeta de identificación del asistente para registrarse;
(3) El agente confiado debe contener la tarjeta de identificación original, el abogado autorizado original, el libro original confiado, la tarjeta de identificación del cliente, la tarjeta de la cuenta del accionista del cliente o el certificado de retención;
(4) Los accionistas diversos pueden escribir por escrito o registro de fax.El fax debe ser fax a la oficina de valores de la compañía a las 16:00 el 10 de mayo de 2024 o enviar correos electrónicos a [email protected].
Cuarto, el proceso de operación específico de participar en la votación en línea
En esta reunión de los accionistas, los accionistas pueden aprobar el sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el sistema de votación por Internet (la dirección es
http://wltp.cninfo.com.cn) Participe en la votación, consulte el Anexo I para obtener detalles sobre el proceso de operación específico de la votación en línea.
Cinco, otros
1. Conferencia de conferencia: Shi en Wars, Zhang Jingjing
Número de contacto: 0535-8938520
Caja postal: [email protected]
Chuanzhen: 0535-2730726
2. Los costos de alojamiento y transporte de los participantes a su propio costo.
3. Los accionistas y accionistas que asistieron a la reunión, traiga los documentos relevantes originales media hora antes de la reunión y vayan al lugar para pasar por los procedimientos de registro.
6. Documento de preparación
1. Resolución de la quinta reunión de la sexta junta directiva de la compañía
2. Adjunto: el proceso específico de participar en la votación en línea
Abogado autorizado de la compañía de la Conferencia Anual de Accionistas 2023
Formulario de registro de participación de los accionistas
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de abril de 2002
Anexo I:
El proceso de operación específico de participar en la votación en línea
En esta reunión de los accionistas, los accionistas de la Compañía pueden participar en la votación en línea a través del Sistema de Comercio de Valores de Shenzhen y el Sistema de Votación de Internet (http://wltp.cninfo.com.cn).
1. Procedimiento para la votación en línea
1. Código de votación: 362481, Abreviatura de votación: Votación de doble torre
2. Complete las opiniones de votación: para la propuesta de la reunión de los accionistas (todas las propuestas de votación no acumuladas), complete las opiniones de votación: de acuerdo, oponerse, abstenerse.
3. Cuando los accionistas repiten la votación de la propuesta general y la subpropuesta, la primera votación válida es la prevalencia.Si los accionistas votan primero por la submoción y luego votan por el proyecto de ley general, prevalecerán las opiniones votantes de la propuesta de votación de votación, y otras indescripciones están sujetas a las opiniones votantes de la propuesta general; -Motion, prevalecen las opiniones votantes de la propuesta general.
4. La votación de la misma propuesta se basa en la primera votación efectiva.
2. Programa para votar a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tiempo de votación: tiempo de negociación el 14 de mayo de 2024, es decir, de 9:30 a 11:30 y 13:00 a 15:00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en la compañía de valores que negocia el voto del cliente a través del sistema de negociación.
3. Programa para votar a través del sistema de votación en Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen
1. El tiempo para que el sistema de votación de Internet vote es: 14 de mayo de 2024 (el día de la reunión de accionistas en el sitio) 9:15 a.m., y el tiempo de finalización es a las 3:00 p.m. del 14 de mayo de 2024 ( el día del final de la reunión de accionistas en el sitio).
2. Los accionistas realizan votación en línea a través del sistema de votación de Internet.
La orientación comercial de certificación de identidad de servicio de red (revisado 2016) estipula la certificación de identidad y obtiene el «Certificado digital de la Bolsa de Valores de Shenzhen» o la «Contraseña del servicio de inversores de la Bolsa de Valores de Shenzhen».El proceso específico de autenticación de identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cninfo.com.cn Reglas Columna de orientación para su revisión.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión en http://wltp.cninfo.com.cn de acuerdo con la contraseña del servicio o el certificado digital obtenido
Votando a través del sistema de votación en Internet de la Bolsa de Valores de Shenzhen dentro del tiempo especificado.
Anexo II:
Abogado autorizado
El Sr. Zi comisionó __________________________________________ en nombre de la unidad (i), asistió a la reunión anual de accionistas de 2023 y ejerció los siguientes derechos de voto.Si el cliente no proporciona instrucciones específicas sobre la forma de los derechos de voto, el administrador puede ejercer el derecho a votar por una forma apropiada de votar u oponerse a una moción o abstenerse.
El agente realizará una revisión y votará en el caso de la siguiente reunión de accionistas
■
(Nota: Elija, abstenga o se oponga a cada elemento de votación de acuerdo con las opiniones de los propios accionistas. Uno debe ser seleccionado para uno, y aquellos que tienen múltiples opciones o no como una opción se considera inválida).
La unidad del cliente (nombre):
El número de identificación del cliente:
La naturaleza de la persona confirmada que posee la participación:
El número de propietarios confirmados posee las acciones:
Firma del agente:
Número de identificación de agente:
Período de validez de encomendación:
Sello de organización (firma):
Fecha de conflicto:
Adjunto 3:
Formulario de registro de participación de los accionistas
Nombre del accionista (nombre):
DIRECCIÓN:
Documentos y números válidos:
Cuenta de accionistas:
Numero de veces compartido:
número de contacto:
correo electrónico:
Estampado de accionistas (firma):
año mes dia
Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Shuangta Número de alimentos: 2024-008
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Supervisión
Todos los miembros de la empresa y supervisores garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
1. La reunión de la reunión del comité de supervisión
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (en adelante, referida como «Compañía»), la quinta reunión de la 6ta Junta de Supervisión emitió un aviso de reunión el 8 de abril de 2024, y se celebró en la sala de conferencias de la compañía el 19 de abril de 2024.La reunión debería participar en 3 supervisores, y tres realmente participaron en el supervisor de votación.Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones relevantes de leyes, reglamentos, documentos reglamentarios como la ley de la compañía y las disposiciones relevantes de los «Artículos de Asociación».
2. Revisión de la reunión del comité de supervisión
1. El «Informe 2023» y su resumen fueron revisados, y acordaron presentar la Asamblea General Anual de 2023 de la Compañía.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
Opiniones sobre la Junta de Supervisión del Informe de 2023: Después de la revisión, los procedimientos para la preparación y revisión de Yantai Shuangta Food Co., Ltd. de conformidad con las regulaciones del informe 2023 de Yantai Double Tower Food Co., Ltd. Cumplió con Las disposiciones de las leyes, las regulaciones administrativas y la Comisión Reguladora de Valores de China.
2. Se revisó el «Informe de trabajo de la Junta de Supervisión 2023» y acordó presentar la reunión de los accionistas 2023 de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
3. El «Informe de consulta financiera 2023» fue revisado y aprobado para presentar a los accionistas 2023 de la Compañía
La revisión de la conferencia.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
4. El «Informe de autoevaluación de control interno de la Compañía» fue revisado y aprobado por la Compañía, y acordó presentar la Compañía 2023
Revisión de la reunión anual de accionistas.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
La Junta de Supervisión cree que la Compañía ha establecido y mejorado un sistema de control interno completo y razonable de acuerdo con la situación real y las necesidades de gestión, y el sistema de control interno establecido en los niveles y enlaces de las actividades comerciales de la Compañía y lo implementó de manera efectiva.
5. La «propuesta sobre la contratación de la institución de auditoría 2024» fue revisada y aprobada la renovación de la firma de contabilidad Dahua (sociedad común especial) como la institución de auditoría 2024 de la compañía, un año de nombramiento, y acordó presentar la reunión de los accionistas de la compañía en 2023. para la revisión.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
6. Se revisó el «Plan de distribución de ganancias 2023» y acordó presentar la reunión de los accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
La Junta de Supervisión cree que el plan de distribución de ganancias de la compañía 2023 coincide con el crecimiento del desempeño de la Compañía y cumple con las disposiciones relevantes de la «Ley de Compañías» y los «Artículos de Asociación».
7. Se revisó la «propuesta sobre la aplicación de la financiación crediticia de la Compañía para la Financiación Crédica del Banco» y acordó presentar la Reunión de Accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
同意 公司 就 生产 经营 及 项目 建设 向 银行 申请 办理 合计 合计 不 超过 人民币 100 亿 元 的 综合 授信 业务 ， 但 不 限于 人民币 资金 贷款 、 项目 贷款 、 、 承兑 承兑 汇票 、 贸易 融资 、 信用证 、 法人 透支 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 透支 透支 、 透支 、 、 、 、 、 、 、 、 、 透支 、 透支 、 、 透支 透支 透支 透支 透支 、 、 、 、 、 、 透支 透支 、 、 eléctrico Financiamiento de la cadena de suministro, facturas a mediana y largo plazo, arrendamiento de oro y otras empresas; así como las garantías de hipotecas de la empresa y la casa para manejar los negocios, depósitos de seguridad y garantías de compromiso de depósito.
8. Se revisó la «Propuesta sobre proporcionar garantía para los subsidios» y acordó presentar la reunión de los accionistas de la Compañía para su revisión.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
Para más detalles, consulte el China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Giant Chao Information Online, que se publicaron el 20 de abril de 2024 Essence
9. La «propuesta sobre el plan salarial sobre directores, supervisores y alta gerencia» fue revisada y acordó presentar la reunión anual de accionistas de la Compañía para su consideración.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
Para más detalles, consulte la Red de Información Chao de China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities, Securities Daily y Giant Chao, que se publicaron el 20 de abril de 2024, «Plan».
10. Se revisó la «propuesta sobre la preparación de la importación de activos» y acordó presentar la Asamblea General Anual de 2023 de la Compañía.
Resultados de votación: 3 votos a favor, 0 votos opuestos, 0 abstood.
Las disposiciones de la Compañía de los preparativos de deterioro de los activos de acuerdo con las disposiciones de las «Directrices de contabilidad corporativa» y los documentos regulatorios relacionados. . Estado financiero, valor de activos y resultados comerciales.
3. Archivo de preparación
Resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Supervisión de la Compañía.
Anuncio especial.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Supervisión
19 de abril de 2002
Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Shuangta Número de alimentos: 2024-009
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Anuncio sobre el plan de distribución de ganancias 2023
Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (en adelante, denominada «Compañía» o «Doble Tower Food») fue revisado y aprobado por la quinta reunión de la 6ta Junta Directiva y la quinta reunión del 6º Comité de Supervisión el 19 de abril, el 19 de abril, 2024. La propuesta del plan anual de distribución de ganancias «ahora se anuncia de la siguiente manera.
1. La situación básica del plan de distribución de ganancias
Según el informe de auditoría y emitido por la firma de contabilidad Dahua (Asociación Special Ordinary), la ganancia neta atribuible a las compañías cotizadas en 2023 fue de 93.238 millones de yuanes, y la ganancia neta de la empresa matriz fue de 30.472 millones de yuanes.De acuerdo con la «Ley de Compañía» y los «Artículos de Asociación» de la Compañía y las regulaciones estatales relevantes, la Compañía retira un Fondo de Previsión Legal de RMB 30.476 millones de acuerdo con el 10%de las ganancias netas de la empresa matriz. Esencia
Teniendo en cuenta los rendimientos de inversión a largo plazo de la Compañía y los rendimientos de inversión de los accionistas, el plan de distribución de ganancias 2023 de la Compañía es: según el capital social total el 31 de diciembre de 2023, para todos los accionistas con un dividendo en efectivo de RMB 0.3 (incluidos los impuestos) cada 10 acciones) .
La división de capital de la Compañía se asignó para implementación específica antes de la implementación de acciones de recompra, incentivos de capital y nuevas acciones de financiamiento.
Si se cambia el capital social, la Compañía tiene la intención de mantener la distribución total sin cambios y ajustar la relación de distribución por acción en consecuencia.El plan de distribución de ganancias aún debe presentarse a la reunión anual de accionistas de la Compañía para su consideración.
2. Opiniones de la junta
La Junta cree que el plan de distribución de ganancias 2023 de la compañía está en línea con la operación y el estado financiero de la Compañía 2023.
De acuerdo con las leyes y regulaciones relevantes y las disposiciones relevantes de los «Artículos de Asociación», la Compañía acordó el Plan de Distribución de Beneficios de la Compañía y presentó la moción a la Reunión Anual de Accionistas de la Compañía para su revisión.
3. Opiniones del tablero de supervisión
Todos los supervisores creen que el plan de distribución de ganancias 2023 de la compañía se corresponde con el crecimiento del desempeño de la compañía, que cumple con las disposiciones relevantes de la «ley de la compañía» y los «artículos de asociación de la compañía».Acepto presentar la «propuesta de la Compañía sobre el plan de distribución interesante 2023» a la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.
4. Opiniones del Comité Especial de Directores Independientes
El plan de distribución de ganancias 2023 de la Compañía está en línea con la situación real de la Compañía y puede proteger efectivamente los intereses de los inversores. Desarrollo estable y saludable.
5. Otras instrucciones
El plan de distribución de ganancias debe presentarse a la reunión anual de accionistas de la Compañía para revisar y aprobar la implementación.
Cuarto, preparar archivos
1. Resolución de la quinta reunión de la sexta junta directiva de la compañía.
2. Resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Supervisión de la Compañía.
3. Opiniones de la primera reunión de la Sexta Sesión de los Directores Independientes de la Junta Directiva.
Anuncio especial.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de abril de 2002
Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Shuangta Número de alimentos: 2024-015
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Anuncio sobre la proporcionar garantía para las subsidiarias
Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
1. Descripción general de la situación de garantía
Para ajustar aún más la estructura de préstamos nacionales y en el extranjero y reducir el costo general de financiamiento de la compañía, Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (en adelante, denominado «nuestra empresa» o «compañía») celebró la quinta reunión de la Sexta. Junta Directiva el 19 de abril de 2024. La «propuesta sobre la garantía de los subsidios» fue considerada y acordó manejar a la compañía con la subsidiaria de propiedad absoluta Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd. (en adelante «Twin» Tower Hong Kong «).) La garantía de negocios proporciona una garantía de no más de 200 millones de yuanes (o dólares estadounidenses equivalentes) a la subsidiaria Shandong Aizerfuji Biotechnology Co., Ltd. (en adelante, conocida como» Aezefuki «). Biotechnology Co Co Co. ., Ltd. (en adelante, conocido como «Nanchuan Sichuan Fan») proporciona una garantía de no más de 200 millones de yuanes (o dólares ultraal), Yantai Songlin Food Co., Ltd. (la siguiente abreviatura: Songlin Food «), Zhaoyuan Junyuan Ecological Agricultural Development Co., Ltd. (en adelante, denominado» Agricultura de Junyuan «), Yantai Zhengwei Import and Export Co., Ltd. (en adelante, denominado» importación y exportación de Zhengwei «), cada uno proporcionó no Superior de 0.5 mil millones de yuanes (o dólares ultraal igual) para cada año.
2. Situación básica del garante
(1) Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd.
2. Ubicación de registro: Hong Kong
3. Capital registrado: 500,000 dólares de Hong Kong
4. Tiempo de registro: 12 de abril de 2013
5. Alcance de la operación: comercio de importación y exportación, servicios de consultoría técnica y desarrollo de la cooperación del mercado internacional.
6. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, los activos totales de Shuangta Hong Kong fueron RMB 64,427,500, los pasivos totales fueron RMB 353.29 millones, los activos netos fueron 29,477,500 yuanes, el ingreso operativo fue de 63,884,800 yuan, y las ganancias netas fue -3.984 millones de yuanes.
7. El garante como subsidiaria de propiedad total de la Compañía tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, la garantía de la compañía para la garantía de Hong Kong de Shuangta Food fue de 500 millones de yuanes (o dólares iguales iguales) (incluida esta garantía), y el saldo de garantía fue de 0,000 yuanes.
(2) Shandong Aizerfuji Biotechnology Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Shandong Aizerfuji Biotechnology Co., Ltd.
2. Ubicación de registro: No. 6, Maojiabu Industrial Park, Laixi City, Qingdao City, Provincia de Shandong
3. Capital registrado: $ 10 millones
4. Tiempo de registro: 3 de marzo de 2021
5. Representante legal: Guo Hongzhi
6. Alcance de la operación: PRESENTACIÓN(Los proyectos que deben aprobarse de acuerdo con la ley se llevarán a cabo después de la aprobación de los departamentos relevantes para llevar a cabo actividades comerciales. Los proyectos de operación comunitaria estarán sujetos a los documentos aprobados de los departamentos relevantes).Artículos generales: plantación de vegetales frescos;
7. Estructura de capital: Aizerfuji es la subsidiaria de la compañía, y la subsidiaria de propiedad absoluta de la compañía Shuangta Food (Hong Kong) Co., Ltd. (en lo sucesivo se conoce como «Tower Tower Hong Kong») y Singapore Kingfarm Pte.llly invertido.
8. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, los activos totales de Aizerfuji fueron 241.8601 millones de yuanes, los pasivos totales fueron 185.9035 millones de yuanes, los activos netos fueron 55.956 millones de yuanes, el ingreso operativo fue de 16.248 millones de yuanes y fue – 0.78 millones de yuanes.
9. La persona está garantizada como la subsidiaria de control de la Compañía, que tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, el monto de garantía de la compañía a Aizerfuki era de 200 millones de yuanes (o dólares estadounidenses iguales) (incluida esta garantía), la garantía de Singapur Kingfarm Pte.ltd para Azerorgi era de 70 millones de yuanes (o iguales dólares estadounidenses), incluida esta garantía) , el saldo de garantía es de 155.6329 millones de yuanes.
(3) Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Zhaoyuan Junbang Trading Co., Ltd.
2. Ubicación de registro: al oeste de Zhongcun Village, Jinling Town, Zhaoyuan City, Provincia de Shandong
3. Capital registrado: 100 millones de yuanes
4. Tiempo de registro: 28 de febrero de 2013
5. Alcance del negocio: alimentos al por mayor y minoristas recaudados, productos lácteos (incluida la leche en polvo de fórmula infantil);, Cereales, frijoles y papa, hongos comestibles, verduras, frutas, frutas, alimentos, carne, aves de corral, huevos, productos acuáticos, otros productos de cría agrícolas y de animales, automóviles y piezas, equipos electromecánicos, hardware y equipo 通讯 电视 设备 设备 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、机电 产品 、 建筑 材料 、 塑料 制品 、 金属 制品 、 金属 矿石 、 化工 产品 （不 含化 危品） 、 金 精矿粉 、 矿 产品 、 金银 制品 、 油脂 及 油料 作物 、 橡胶 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 pulpa, pulpa , algodón, lino, textiles, prendas de punto, ropa y sombreros, alimentación, fertilizantes, fertilizantes y ya no distribuidas semillas de embalaje, al por mayor y minorista de dispositivos médicos en la clase ⅰ, ⅱ; La ley y las actividades comerciales pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos relevantes).
6. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, los activos totales de Junbang fueron 18.4494 millones de yuanes, los pasivos totales fueron 135.393 millones de yuanes, los activos netos fueron 49.106 millones de yuanes, el ingreso operativo fue de 705.4257 millones de yuan .
7. El garante como subsidiaria de propiedad total de la Compañía tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, la garantía de la Compañía para la garantía comercial de la Compañía era de RMB 50 millones (o dólares estadounidenses iguales) (incluida esta garantía), y el saldo de garantía era de 0,000 yuanes.
(4) Yantai Songlin Food Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Yantai Songlin Food Co., Ltd.
2. Lugar de registro: Songjia Village, Zhangxing Town, Zhaoyuan City, Shandong Province
3. Capital registrado: 5 millones de millones
4. Tiempo de registro: 9 de agosto de 2011
5. Representante legal: Sun Huanyao
6. Alcance de la operación: Producción y ventas de productos de almidón y almidón, proteína de frijoles, bebidas sólidas; , aves de corral, huevos, productos acuáticos, otros productos de cría agrícola y animal, automóviles y repuestos, equipos electromecánicos, hardware, equipos y accesorios de maquinaria, productos electrónicos 建筑 材料 、 塑料 制品 金属 制品 、 金属 矿石 、 产品 产品 不 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 含化 不 不 不 不 含化 eléctrica eléctrica eléctrica eléctrica eléctricas.危品） 、 金 精矿粉 、 矿 产品 、 金银 制品 、 油脂 及 油料 作物 、 橡胶 、 木材 、 木浆 、 纸浆 、 棉 、 MA, textiles, ropa de punto, ropa, zapatos y sombreros, alimento, fertilizante, fertilizante, fertilizante, Las semillas de empaque que ya no están distribuidas, al por mayor y al por menor de dispositivos médicos de clase ⅰ, ⅱ;
7. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, el monto total de los activos de alimentos de Pine Forest fue de 26.4875 millones de yuanes, los pasivos totales fueron 17.235 millones de yuanes, los activos netos fueron 9.2525 millones de yuanes, el ingreso operativo fue de 53.558 millones de yuanes y netos La ganancia fue de 1.4745 millones de yuanes.
8. El garante como subsidiaria de la Compañía tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, la garantía de la Compañía para la garantía de la comida de Songlin era de 50 millones de RMB (o dólares estadounidenses iguales) (incluida esta garantía), y el saldo de garantía era de 0,000 yuanes.
(5) Zhaoyuan Junyuan Ecological Agricultural Development Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Zhaoyuan Junyuan Ecological Agricultural Development Co., Ltd.
2. Lugar de registro: No. 271, Jinhui Road, Ciudad de Zhaoyuan, Ciudad de Yantai, Provincia de Shandong
3. Capital registrado: 20 millones de millones
4. Tiempo de registro: 17 de junio de 2015
5. Representante legal: Yang Junmin
6. Alcance del negocio: selección de nuevos cultivos; Alimentos empaquetados, productos lácteos (incluidos los productos de leche de fórmula infantil); Productos electrónicos, comunicaciones y equipos de radio y televisión, productos mecánicos y eléctricos, materiales de construcción, productos de plástico, productos de metal, mineral de metal, productos químicos (excluyendo productos peligrosos), polvo de concentrado de oro, productos minerales, productos de oro y plata, aceites, grasas, grasas y grasas y cultivos de aceite, caucho, madera, pulpa de madera, pulpa, algodón, algodón, lino, textiles, telas de punto, ropa, zapatos y sombreros, alimentación, fertilizantes, semillas de embalaje que ya no están distribuidas, al por mayor y al por mayor de dispositivos médicos de clase ⅰ, ⅱ ⅱ;
7. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, el monto total de los activos ecológicos de Junyuan fue de 193.7313 millones de yuanes, los pasivos totales fueron 5.287 millones de yuanes, los activos netos fueron 188.443 millones de yuanes, el ingreso operativo fue de 16.4027 millones de yuanes y yuanes netos fue -78.808 millones de yuanes.
8. El garante como subsidiaria de la Compañía tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, el monto de garantía ecológica de la Compañía de Junyuan era de RMB 50 millones (o dólares estadounidenses iguales) (incluida esta garantía), y el saldo de garantía era de 0,000 yuanes.
(6) Yantai Zhengwei Import and Export Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Yantai Zhengwei Import and Export Co., Ltd.
2. Ubicación de registro: Zhongcun, Jinling Town, Zhaoyuan City, Yantai City, Shandong Province
3. Capital registrado: 100 millones
4. Tiempo de registro: 24 de diciembre de 2015
5. Representante legal: Yang Junmin
6. Alcance de la operación: Importación y exportación de bienes de importación;(Los proyectos que deben aprobarse de acuerdo con la ley pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos relevantes. Los artículos comerciales específicos están sujetos a los documentos aprobados de los departamentos relevantes. Productos agrícolas comestibles al por mayor.(Excepto por los proyectos que deben aprobarse de acuerdo con la ley, las actividades operativas se llevan a cabo con licencias comerciales de acuerdo con la ley)
7. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, los activos totales de Zhengwei fueron 49,859,300 yuanes, los pasivos totales fueron 59,248,800 yuanes, los activos netos fueron -92,651,700 yuanes, ingresos operativos de 16,86,354,600 yuanes y ganancias netas de 95.777777777777777 millones de yuanes.
8. El garante como subsidiaria de la Compañía tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, la garantía de la Compañía para Zhengwei fue de RMB 50 millones (o dólares ultraal igual) (incluida esta garantía), y el saldo de garantía fue de RMB 100,000.
(7) Nanchuanchuan Pink Biotechnology Co., Ltd.
1. Nombre del garante: Nanchikawa Pink Biotechnology Co., Ltd.
2. Lugar de registro: Parque Industrial de Refuerzo de Productos Agrícolas Orgánicos del Nordeste, Noreste de Yixingchuan, Condado de Nishong, Ciudad de Nanchong, Provincia de Sichuan
3. Capital registrado: 10 millones
4. Tiempo de registro: 3 de marzo de 2021
5. Representante legal: Shao Dongqi
6. Alcance de la operación: Gestión de alimentos;(Los proyectos que deben aprobarse de acuerdo con la ley pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos relevantes, y las actividades comerciales pueden llevarse a cabo. Los proyectos operativos específicos estarán sujetos a los documentos de aprobación de los departamentos relevantes). servicios.(Excepto por los proyectos que deben aprobarse de acuerdo con la ley, las actividades operativas se llevan a cabo con licencias comerciales de acuerdo con la ley)
7. Estado financiero principal: al 31 de diciembre de 2023, al 31 de diciembre de 2023, los activos totales del polvo de Nanchuan Sichuan eran 69.5178 millones de yuanes, los pasivos totales fueron 57.578 millones de yuanes, los activos netos fueron 11.9398 millones de yuanes y el ingreso operativo fue 100,000 yuanes.
8. El garante como subsidiaria de la Compañía tiene una buena calidad de activo y estado crediticio.A la fecha de anuncio, la garantía de la Compañía para el fanático de Sichuan de Nanchang era de 200 millones de yuanes (o dólares estadounidenses iguales) (incluida esta garantía), y el saldo de garantía era 0,000 yuanes.
Tercero, el principal contenido de garantía
La compañía tiene la intención de proporcionar a Twin Tower Hong Kong con una garantía comercial total de no más de 300 millones de yuanes (o dólares estadounidenses iguales). Más de 200 millones de yuanes (o dólares ultraal iguales);Esta resolución es válida por un año, y entra en vigencia a partir de la fecha de la Junta General.
Cuarto, opinión de la junta
Para ajustar aún más la estructura de préstamos nacionales y en el extranjero, reducir el costo general de financiación de la compañía y mejorar la rentabilidad de la compañía, la junta acordó proporcionar a la compañía las garantías anteriores para Shuangta Hong Kong y Aizerfuji.Shuangta Hong Kong, Junbang Trading, Songlin Food, Junyuan Agriculture, Zhengwei Export, y Nanchuanchuan Fan son las subsidiarias de la Compañía de la compañía.La Compañía ofrece garantías dentro de la cuota y el período anteriores, que no dañarán los intereses de la Compañía.
5. Número acumulativo de garantías externas y el número de garantías vencidas
A la fecha de este anuncio, la Compañía y las Subsidiarias han acumulado un total de 900 millones de yuanes (incluida esta garantía), el saldo de garantía es de 155.629 millones de yuanes, y el saldo de garantía real representa la proporción de activos totales y activos netos auditados por la compañía en 2023, respectivamente.Sin la garantía y la garantía de litigio, y todos los objetivos de garantía que no han sido garantizados son las subsidiarias de propiedad total o de propiedad de la Compañía, no existe un riesgo de responsabilidad relevante.
6. Documento de preparación
Resolución de la quinta reunión de la 6ta Junta Directiva.
Resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Supervisión.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de abril de 2002
Código de valores: 002481 Abreviatura de valores: Shuangta Número de alimentos: 2024-017
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Anuncio sobre la revisión de los artículos de asociación de la compañía
Todos los miembros de la Compañía y la Junta Directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, preciso y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (en adelante, denominado «alimento de doble torre» o «compañía») la quinta reunión de la sexta junta directiva revisó y aprobó la «propuesta sobre la revisión de los artículos de la compañía» el 19 de abril, el 19 de abril, el 19 de abril. 2024.
Para mejorar aún más el nivel de operación estandarizado de la Compañía y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de acuerdo con las «medidas administrativas para los directores independientes de las empresas cotizadas», «Directrices para las empresas cotizadas (enmienda de 2023)», «Reglas de accionistas de los accionistas de los Compañías que cotizan (revisadas en 2022) «emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China y las Reglas de Listado de Acciones de Bolsa de Valores de la Bolsa de Valores de la Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas en 2023)» y «Bolsa de Valores de Shenzhen que cotiza en la Bolsa de Valores de la Bolsa de Auto -regulación No. 1 que figura en la Junta principal Operación reguladora de empresas (enmienda de 2023) «法规 、 部门 规章 、 规范性 规范性 文件 的 要求 要求 ， 为 进一步 完善 公司 治理 结构 ， 规范 运作 ， 促进 公司 安全 稳健 运营 ， 维护 、 投资者 和 其他 利益 相关者 的 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法权益 ， 结合 公司 的 实际 情况 公司 公司 Está destinado a modificar la parte de los «artículos de asociación».
Los asuntos anteriores deben presentarse a la reunión anual de accionistas de la Compañía para su revisión.La Junta Directiva de la Compañía invitó a la reunión de los accionistas a autorizar a la gerencia a solicitar la revisión de cambios y registros relacionados con los «Artículos de Asociación».El contenido de cambio final está sujeto a la aprobación del departamento de gestión.
Anuncio especial.
Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de abril de 2002
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