Xiangpiao Food Co., Ltd. 2023 Anuncio de decisión de la Conferencia de Accionistas Anuales

　　Código de valores: 603711 Abreviatura de valores: Xiangpiao Piao Número de anuncio: 2024-021

　　La junta directiva de la Compañía y todos los directores garantizan que no hay registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes en este anuncio, y asumen la responsabilidad legal por la autenticidad, precisión y integridad de su contenido.

　　Recordatorio de contenido importante:

　　● ¿Hay alguna propuesta de veto en esta reunión?

　　1. la reunión y asistir a la reunión

　　(1) La hora de la reunión de los accionistas: 22 de mayo de 2024

　　(2) La ubicación de la reunión de los accionistas: sala de reuniones, edificio No. 1 West, piso No. 13, piso No. 13, Centro de negocios de Hangzhou Xintiandi, Centro de Negocios Hangzhou Xintiandi, distrito de Gongshu, Ciudad de Hangzhou, Provincia de Zhejiang

　　(3) Accionistas ordinarios que asistieron a la reunión y a los accionistas preferidos y sus acciones de tenencia que reanudaron los derechos de voto:

　　(4) Si el método de votación cumple con las disposiciones de la «Ley de Compañías» y los «Artículos de Asociación», y la preparación de la Conferencia.

　　La reunión fue convocada por la junta directiva.La convocatoria y votación de esta reunión cumplió con las disposiciones de la «Ley de Compañías» y los «Artículos de asociación», y la reunión fue legal y efectiva.

　　(5) Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Compañía de la Junta Directiva

　　1. La compañía sirvió como 8 directores.

　　2. La compañía se desempeñaba como supervisor y uno de ellos asistió a la escena.

　　3. El presidente Yang Dongyun, secretario y director financiero de la junta directiva, el Sr. Zou Yongjian, asistió a la Junta General de los Accionistas.

　　2. Situación de revisión de propuestas

　　(1) Propuesta de votación no acumulada

　　1. El nombre de la propuesta: «Informe de trabajo de la Junta Directiva 2023»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　2. El nombre del proyecto de ley: «Informe de trabajo de la Junta de Supervisión 2023»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　3. El nombre del proyecto de ley: «Informe anual de la Compañía 2023 Texto completo y resumen»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　4. El nombre del proyecto de ley: «El informe de consumo financiero de 2023»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　5. El nombre de la propuesta: «Plan de distribución de ganancias 2023 de la compañía»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　6. El nombre del proyecto de ley: «Propuesta sobre firma de contabilidad de renovación»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　7. El nombre del proyecto de ley: «Propuesta sobre los directores y personal de alta gerencia de la Compañía»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　8. El nombre del proyecto de ley: «Propuesta sobre el salario del supervisor 2023 de la compañía»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　9. El nombre del proyecto de ley: «Ambición de la compañía propuesta por 2024 para usar los fondos inactivos de la compañía para comprar productos de gestión de patrimonio»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　10. El nombre del proyecto de ley: «Ambición de la solicitud de crédito integral de crédito de la solicitud 2024»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　11. El nombre del proyecto de ley: «Propuesta sobre los directores no independientes de la compañía electoral»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　12. El nombre del proyecto de ley: «Acerca de la revisión<公司章程>Y solicitar cambios comerciales «» «

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　13. El nombre del proyecto de ley: «Propuesta para la Junta Directiva de Licencias para que la Asamblea General de los Accionistas decida a mitad de período de mediados de -2024 en el 2024»

　　Resultado de la revisión: pase

　　Situación de votación:

　　(2) involucrado en asuntos importantes, la votación de accionistas por debajo del 5%

　　(3) Instrucciones para la situación relevante de la votación del proyecto de ley

　　1. La propuesta 5, 6, 7, 9, 11 y 13 es una propuesta solo para los inversores de las PYME.

　　2. La propuesta 12 es una resolución especial, y más de 2/3 de los derechos de voto en poder de la reunión de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) asistieron a la reunión de accionistas;

　　3. Esta reunión también escuchó el «Informe sobre los directores independientes de 2023».

　　Tercero, el testigo del abogado

　　1. Firmas de abogados presenciadas por el Congreso de los Accionistas: Oficina del Abogado Guohao (Hangzhou)

　　Abogado: Yang Beiyang, Zhang Yikai

　　2. Conclusión de testimonio de abogados:

　　Los procedimientos de convocatoria de esta reunión de accionistas de Xiangpiao Food Co., Ltd. están en línea con las leyes, regulaciones administrativas, documentos regulatorios y «artículos de asociación de la compañía» y «Regulaciones de la Conferencia de Accionistas» de acuerdo con las disposiciones , las calificaciones, las calificaciones del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de votación de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de las conferencias son legítimas y efectivas.

　　4. Preparación del catálogo de archivos

　　1. La resolución de la reunión de accionistas de los directores y grabadores firmó, confirmó y estampado con la Junta Directiva;

　　2. La opinión legal del director del bufete de abogados firmado y estampado con el sello oficial.

　　Anuncio especial.

　　Xiangpiao Food Co., Ltd. Junta Directiva